海外同夥发卡、美國門店洗錢！ 綠卡華男涉$228萬禮品卡詐騙，最高面臨20年監禁(美中報道）
司法部週三宣佈破獲一起跨國洗錢案，一名中國公民被定罪，最高面臨20年監禁。
據美國中文網報導，在紐約北區聯邦法院進行的非陪審團審判中，現年63歲的華男、美國合法永久居民王某（*Wang，音譯）被裁定共謀洗錢罪名成立。
檢方指控他在一張結構複雜的國際詐騙網路中扮演關鍵角色，涉案金額高達228萬美元。
法庭證據顯示，在2019年6月至2021年6月期間，王某通過電子方式接收來自海外同夥提供的禮品卡資訊。
這些禮品卡均由美國各地的受害者在遭遇網路或電話詐騙後購買。隨後，王某利用這些詐騙得來的資金，在佛州的沃爾瑪（Walmart）和山姆會員店（Sam’s Club）迅速購買其他禮品卡，以此掩蓋資金的非法來源和性質。
司法部稱，為規避銀行和執法部門的監測，王某採用了典型的“拆分洗錢”手法。他常在同一家門店不同收銀臺分散操作，並頻繁往返多家門店，有時一天內輾轉數家沃爾瑪。
庭審記錄顯示，王某的行動極為迅速，往往在受害者購買禮品卡後的數小時甚至數分鐘內，他就完成了禮卡兌換。
儘管王某在庭審中辯稱自己僅負責兌換禮卡，未直接接觸受害者，但檢方出示的一段聯邦調查局（FBI）秘密錄音成為了定罪的關鍵證據。
在錄音中，王某承認“我們都知道”這是一個騙局，並稱這“很容易看出來”。在談及一名老年受害者時，他表示，“唯一的受害者是那位女士”，“除了這位女士，大家都很高興”。
聯邦助理檢察官薩爾科內（John A.Sarcone）指出，王某是這起精心策劃的國際詐騙案中的關鍵人物，犯罪分子專門針對包括老年人在內的美國弱勢群體。
FBI主管特雷馬羅利（Craig L.Tremaroli）也表示，該團夥從辛勤工作的美國民眾手中竊取了數百萬美元，此次定罪彰顯了執法部門打擊跨國欺詐的決心。
王某將於6月16日接受量刑宣判。他面臨最高20年監禁、50萬美元罰款以及刑滿後3年的監管釋放。(168趕集)
