特朗普簽署新行政令：打擊非法移民資金鏈，涉案銀行帳戶或被凍結、沒收(美中報道）
美國總統特朗普近日簽署一項新的行政命令，要求財政部加強打擊與非法移民相關的資金流動，並關閉涉嫌用於支持非法移民活動的銀行帳戶。
特朗普表示，非法移民網路、人口走私集團、毒品販運組織以及國際詐騙團夥，每年從美國納稅人手中騙取數十億美元，而此次行政令的目的就是切斷這些組織賴以運轉的資金管道。
特朗普：非法移民和國際詐騙團夥每年騙走數十億美元
6月2日，特朗普在其社交平臺Truth Social上宣佈了這項行政命令。他寫道：“非法移民和外國詐騙分子每年從美國納稅人手中竊取數十億美元。”
根據行政令內容，財政部將重點審查銀行、信用卡公司以及其他金融機構，以識別和打擊與以下活動有關的資金流動：人口走私；毒品販運；非法移民活動；販毒集團（Cartels）；跨國金融詐騙。
特朗普表示：“用於協助非法移民活動，或存放非法移民領取福利金的銀行帳戶，將被關閉。”
涉嫌違法的帳戶或被凍結、沒收
根據白宮公佈的資訊，這項行政命令不僅允許有關部門關閉相關帳戶，還可能對部分資金採取：凍結；扣押；沒收（Forfeiture）；等執法措施。
特朗普政府認為，許多犯罪組織長期利用美國金融體系轉移和隱藏非法所得，而銀行帳戶正是這些活動的重要環節。政府希望通過直接切斷資金管道，削弱犯罪集團的運營能力。
財政部將重點追查洗錢網路
事實上，美國財政部近年來已經持續加強對跨國洗錢活動的調查。
今年3月，美國財政部曾制裁一個與Sinaloa Cartel有關的洗錢網路。
調查人員稱，該組織將芬太尼毒品銷售所得轉換為加密貨幣，再通過複雜管道轉移給販毒集團成員。
當時，美國財長貝森特（Scott Bessent）表示：“財政部將繼續打擊恐怖性質的販毒集團及其芬太尼販運網路。”
有華利用該手段被點名
美國執法部門此前還曾指出，一些國際洗錢組織利用美國銀行體系處理巨額資金。根據官方數據：部分與華人有關的洗錢網路涉嫌通過美國帳戶轉移資金總額超過3120億美元。美國政府認為，這些資金流動不僅涉及金融犯罪，也可能與毒品交易、人口走私和跨境詐騙活動有關。
曾查獲涉案金額1.26億美元的勞工網路
除了毒品犯罪，美國政府還將目標鎖定在非法勞工和人口販運領域。
2025年4月，美國移民與海關執法局（ICE）曾查封一起涉嫌非法勞工雇傭及洗錢案件。
調查顯示：一個位於俄亥俄州的組織利用約40家空殼公司：雇傭無證移民；為非法勞工提供住房；轉移大量資金；涉案資產高達1.26億美元。
執法部門稱，這些工人大多通過墨西哥邊境進入美國，而犯罪組織則通過銀行帳戶、房地產和奢侈品交易轉移收益。
特朗普持續強化移民執法
這項新行政令是特朗普政府近期一系列移民執法措施的延續。
此前，特朗普政府已經：
加強邊境執法；擴大驅逐行動；提高金融機構對客戶身份的審查要求；加強對跨境匯款和可疑資金流動的監控。
白宮表示，此次行動不僅是移民執法的一部分，更是打擊跨國犯罪和保護美國金融體系的重要措施。
不過，目前行政令的具體執行細則尚未完全公佈，財政部未來將如何界定“支持非法移民活動的帳戶”，以及相關執法範圍會擴大到何種程度，仍有待進一步觀察。
隨著該行政令正式生效，美國金融機構未來可能面臨更嚴格的客戶審查和資金監控要求，而涉及非法移民、洗錢和跨境犯罪的資金流動，也將成為聯邦政府重點打擊對象。(US168資訊網)
